sarlaft fundamentos de análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo

Descripción

Presentación del Diplomado:

La superintendencia de sociedades ha realizado hincapié para todas aquellas empresas que desarrollan procesos de flujo de efectivo , inversiones , capitalización de activos , transacciones de compra – venta de bienes internacionales y nacionales, empresas del sector financiero, industrial , comercial y de servicios, además de organizaciones sin animo de lucro. También es de resaltar que se incluye a aquellos funcionarios que desarrollan el rol de seguimiento , control y supervisión de todas aquellas transacciones , llámese oficial de cumplimiento o quien haga sus veces acreditando los conocimientos relacionados con la operación y la administración de riesgos. El diplomado SARLAFT además de seguir el principio de formación amigable y dinámica, cumple con las herramientas normativas y apunta a fortalecer competencias de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Dirigido a

EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑE O LABORE ENTIDADES QUE ADELANTAN LAS ACTIVIDADES FINANCIERA/ BANCARIA, ASEGURADORAS O PROPIAS DEL MERCADO DE VALORES, ADEMÁS QUE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU DENOMINACIÓN QUE EN FORMA PROFESIONAL SE DEDIQUEN A LA COMPRA Y VENTA DE DIVISAS.

Duración

3 SEMANAS

Número de horas certificables

120 HORAS – (DEDICACIÓN AUTÓNOMA)